一、交易条件

拟募集资金金额：择优确定

拟募集资金对应持股比例或股份数 ：49%

拟征集投资方数量 1个

增资后企业股权结构：本次增资完成后，融资方原股东持股比例为51%，新股东持股比例为49%。

信息发布期满的安排：1.未产生符合条件的意向投资方，则：按照 5个工作日为一个周期延长公告时间直至产生符合条件的意向投资方；

2.产生了符合条件的意向投资方，但未满足拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）或拟征集投资方数量等要求的，则：按照 5个工作日为一个周期延长公告时间直至征集到的拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）及符合条件的意向投资方数量满足本项目公告要求。

募集资金用途  募集资金主要用于北京顺义后沙峪项目建设，同时可以增强公司资本实力，优化公司股权结构，提升项目建设及公司运营能力。

二、融资方基本情况

名称：北京顺能房地产开发有限公司

住所：北京市顺义区后沙峪镇裕曦路9号院8号楼1至2层4-4-1038

法定代表人：胡文全

成立日期：2023-06-14

注册资本：5100万元(人民币)

实收资本：0万元(人民币)

股东个数：1

经营范围：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

三、土地开发项目

1、购地信息

2023年6月1日，顺义区顺义新城6001地块进行现场竞价。最终，由中能建以17.3075亿+1.3万㎡现房销售面积竞得，楼面价约2.82万元/㎡，溢价率15%。

此次顺义新城6001地块同样广获关注，吸引了：中能建、中铁、金茂、龙湖、武安明芳、恩祥、越秀、天恒、懋源、金地、中海、中建二局、首开、保利、住总、厦门国贸、北京同丰和、金隅、华发、芜湖市康润房地产、南通江海港、绿城、同泰日方、如皋市润皋、建工（建邦顺怡）、虹曦置业（东方雨虹）、山西星河、顺瀚房地产（新城）、华润置地、阳明尚兴、扬州华鹏、港中旅、南通海门海泰、江苏狮山、招商蛇口、万科36家房企报名参与。开拍当日，仅越秀未领取6001地块号牌，最终35家房企参与现场竞价环节。

具体来看，根据挂牌文件信息，顺义区顺义新城第20街区SY00-0020-6001地块土地面积34099.22平方米，建筑控制规模≤61378.59平方米，用地性质为二类居住用地，起始价15.05亿元。地块容积率1.8，控高45米，未来或是洋房+小高层产品。

顺义新城6001地块与同日出让的19-69地块同处顺义后沙峪板块，销售指导价也分为期房、现房两部分，期房为5.8万/㎡，现房为6万/㎡。距离地块最近的新房是中海首开湖光玖里，近期项目推出建面约370-440㎡联排产品，总价约1800万/套起。南侧新国展板块的和光瑞府近期刚刚加推最后一栋建筑面积约112㎡三居产品，共56套房源，已是准现房阶段，所见即所得。

从地理位置上来看，6001地块近邻地铁15号线，出行便捷。地块周边居住氛围浓厚，北侧拥有北京市第四中学（顺义分校）；南侧为中粮祥云小镇与北京医大中西医结合医院，西侧拥有罗马湖公园与龙腾世纪文化广场，东侧则是北京首都国际机场。

根据竞拍规则，本次挂牌出让宗地设定土地合理上限价格17.3075亿元，当竞买报价达到土地合理上限价格时，则不再接受更高报价，转为在此价格的基础上现场竞报“现房销售”面积程序，起始竞报“现房销售”面积为1000平方米，同时本次出让宗地设定有“现房销售”面积上限1.3万平方米，当现场竞报“现房销售”面积达到设定的上限面积时，转为现场摇号方式确定竞得人，参与现场摇号的竞买人须提交《高标准住宅建设承诺书》。（关于距离描述，仅作参考，以官方实际测量为准）

2、用地建设方案

根据《北京市顺义区顺义新城第20街区SY00-0020-6001地块二类居住用地建设方案》，北京市顺义区20-6001地块用地建设方案如下：

（1）总体建设分期

该项目建筑面积 90097.37平方米，其中住宅建筑面积 59378.21平方米（含商品住宅建筑面积 59378.21平方米，政策性住房建筑面积 0平方米）， 商业建筑面积 0平方米，办公建筑面积 0平方米，其他建筑面积 30719.16平方米，共分 1期开发建设。项目位于 顺义新城第20街区， 四至范围： 东至裕东路，南至北京方糖 ，西至 火寺路 ，北至兴峪南巷。

计划建设时间为 2023年 09月 12日 至 2025年 12月 31日。

（2）建设内容

一期建筑面积 90097.37平方米，其中住宅建筑面积 59378.21平方米（含商品住宅建筑面积 59378.21平方米，政策性住房建筑面积 0平方米），商业建筑面积 0平方米，办公建筑面积 0平方米，其他建筑面积 30719.16平方米。

本期居住公共服务设施 物业服务用房、 152.4平方米、建设位置: 设置于16-1#配套楼首层及地下一层; 菜市场、 59.47平方米、建设位置: 设置于16-1#配套楼首层; 小型商服（便利店）、 20.2平方米、建设位置: 设置于16-1#配套楼首层; 社区级公共文化设施、 301.67平方米、建设位置: 设置于16-2#配套楼; 存自行车处、 186.19平方米、建设位置: 设置于12#住宅楼地下一层; 社区管理服务用房、 363.55平方米、建设位置: 设置于16-1#配套楼首层; 社区养老服务驿站、 500.53平方米、建设位置: 设置于16-1#配套楼首层及二层; 地下车库、 19266.84平方米、建设位置: 地上两处出入口口部位于2#楼西侧及5#楼东侧，地下停车位共584辆; 室内体育用地、 117.75平方米、建设位置: 设置于15#配套楼; 室外运动场地、 用地面积 293平方米、建设位置: 设置于15#配套楼东侧; 存自行车处、 578.31平方米、建设位置: 设置于11#住宅楼地下一层; 存自行车处、 320.58平方米、建设位置: 设置于13#住宅楼地下一层; 出租汽车站、 用地面积 50平方米、建设位置: 设置于16-1#配套楼西侧; 资源再生回收点、 用地面积 6平方米、建设位置: 设置于园区内部; 其他商业服务设施、 684.09平方米、建设位置: 设置于16-1#配套楼首层及地下一层; 存自行车处、 629.59平方米、建设位置: 设置于2#住宅楼地下一层，电动自行车停车位239辆; 存自行车处、 用地面积 375平方米、建设位置: 设置于15#配套楼西侧地面，自行车停车位250辆（住宅自行车217辆，配套自行车33辆）。

本期市政公用基础设施 生活垃圾分类收集点、 用地面积 30平方米、建设位置: 分散设置于小区内; 下凹式绿地、 用地面积 6905平方米、建设位置: 分散设置于小区内; 室内覆盖系统机房、 14.2平方米、建设位置: 设置于地下车库; 固定通讯设备间、 15.70平方米、建设位置: 设置于地下车库; 雨水调蓄设施、 用地面积 270平方米、建设位置: 设置于园区内部; 透水铺装、 用地面积 8380平方米、建设位置: 设置于园区内部; 有线电视光电转换间、 32.32平方米、建设位置: 设置于地下车库; 配电室、 301.03平方米、建设位置: 设置于15#配套楼; 燃气调压、 用地面积 6平方米、建设位置: 设置于15#配套楼东侧; 热力站、 200平方米、建设位置: 设置于地下车库。

本期代征道路用地 /、 /平方米、建设位置 /。

本期代征绿化 /、 /平方米、建设位置 /。

计划建设时间: 2023年09月11日至 2026年04月11日。

（3）建设时序

①一期项目

14#住宅楼、8#住宅楼、10#住宅楼、12#住宅楼、1#住宅楼、11#住宅楼、17#地下车库、2#住宅楼、3#住宅楼、4#住宅楼、5#住宅楼、6#住宅楼、7#住宅楼、9#住宅楼、15#配套楼、16#配套楼、13#住宅楼应与 物业服务用房、菜市场、小型商服（便利店）、社区级公共文化设施、存自行车处、社区管理服务用房、社区养老服务驿站、地下车库、室内体育用地、室外运动场地、存自行车处、存自行车处、出租汽车站、资源再生回收点、其他商业服务设施、存自行车处、存自行车处等居住公共服务设施、 生活垃圾分类收集点、下凹式绿地、室内覆盖系统机房、固定通讯设备间、雨水调蓄设施、透水铺装、有线电视光电转换间、配电室、燃气调压、热力站等市政公用基础设施、小区内道路一同办理工程施工招标、施工许可、竣工验收。

最后一栋 10#住宅楼竣工验收前，应完成本期内所有公共服务设施、市政公用基础设施、代征道路及代征绿化。

（4）物业管理区域

本居住小区分 一个物业管理区域， 具体范围 1：东至 裕东路，南至 北京方糖 ，西至火寺路 ，北至兴峪南巷。。

（5）其他事项

本项目红线范围外 各个方向方向 2000米范围内 无墓地，无化工厂，无垃圾场。

四、财务状况

五、股权结构

六、其他披露事项

1、本次增资投资方须以货币方式进行出资，一次性支付增资款，增资价格不低于经备案的资产评估结果。

2、本次增资引入1个外部投资方，持股比例为49%，增资所募集资金总额超出拟新增注册资本的部分将计入资本公积，由新老股东共享。

3、融资方注册资本5100万元，实缴金额为0万元，原股东将依据章程约定，履行出资义务。

4、增资扩股完成后，公司新老股东按实际出资比例享有股东权益，承担经营风险。

5、截至2023年10月25 日，融资方原股东向融资方提供了640750000元借款（详见北交所备查的借款确认文件）。

6、其他信息详见北京产权交易所备查文件。