一、交易条件

以正式披露信息为准。

二、企业简介

中色稀土有限公司于2012年1月6日成立，注册地为广东省广州市黄埔区丰乐北路横路18号大院35栋，注册资本2000万元人民币，公司法定代表人为高运超，商事主体注册号：440101000188003。公司统一社会信用代码或组织机构代码：9144010158950581XW。公司经营范围：金属及金属矿批发（国家专营专控类除外）;金属制品批发;电子产品批发;通用机械设备销售;仪器仪表批发;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;机械配件批发;企业自有资金投资;企业管理咨询服务;商品信息咨询服务。

公司董事会成员如下：

三、股权结构

四、财务状况

五、投资价值分析

1、稀土是不可再生的重要战略资源，是高科技领域多种功能性材料的关键元素。近年来美国、欧盟、日本等几大经济体相继出台政策将稀土纳入国家战略资源储备，当前全球疫情持续蔓延，逆全球化或将升温，贸易保护主义抬头，作为未来高科技发展所必须的稀缺矿产资源，稀土资源的战略价值有望大幅提升。

2、稀土行业有严格的市场准入条件。

2011年5月出台《国务院关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》，对稀土资源实施更为严格的保护性开采政策和生态环境保护标准，严把行业和环境准入关。2012年8月6日，工业和信息化部公布了《稀土行业准入条件》及《稀土企业准入公告管理暂行办法》，《稀土行业准入条件》对稀土矿山、冶炼分离和金属加工三类企业，在规模上设置了准入门槛。2012年3月2日，国土资源部印发的《开采总量控制矿种指标管理暂行办法》、2012年6月13日，工业和信息化部印发的《稀土指令性生产计划管理暂行办法》分别对稀土开采、生产的指令指标做出了明确的解释。商务部、海关总署日前联合下发《关于将稀土铁合金纳入稀土出口配额许可证管理的公告》。

2019年，工信部发布公告称，根据行业标准制修订计划，相关标准化技术组织等单位已完成《含腐植酸磷酸一铵、磷酸二铵》等24项化工行业标准、《石油化工中心化验室设计规范》等6项石化行业标准、《连铸用功能耐火制品》等40项冶金行业标准、《铜碲合金棒》等110项有色行业标准、《建筑用人造石英石和岗石地板》等7项建材行业标准、《硫化镧铈》等11项稀土行业标准的制修订工作。

3、受让方获得标的企业51%股权后，将与持有标的企业49%股权的宜兴新威集团有限公司（中国稀土控股有限公司，港股上市公司，代码0769）合作经营管理标的企业。

中国稀土控股有限公司为全国最大规模的稀土及耐火材料生产商之一，集团稀土及耐火材料生产能力分别达六千五百吨(REO)及十万吨，占全球应用量的20%；产品品种规格99%—99.9999%一应俱全。集团的生产设施包括稀土分离厂及耐火材料生产厂。稀土分离厂拥有多条稀土萃取生产线，採用国内外最新技术的生产及控制设备。耐火材料生产厂设有超高温隧道窑、高吨位压砖机及不定型耐火材料生产线。