一、交易条件

拟募集资金金额：择优确定

拟募集资金对应持股比例或股份数：50%

拟征集投资方数量：1个

增资后企业股权结构：增资后王榭堂乾原股东郑州中电建文博置业有限公司持股比例为50%，新股东持股比例50%。

增资达成或终止的条件 增资达成的条件：征集到符合条件的意向投资方，且增资价格不低于经备案的评估结果，则增资达成。

募集资金用途  用于增强公司资本实力，优化股权结构，整合行业优质资源，提升企业运营能力。

二、公司简介

企业名称：郑州王榭堂乾置业有限公司

注册地址（住所）：河南省郑州市管城回族区紫辰路9号河南文化大厦2楼105号

法定代表人：宗成月

成立日期：2021-12-08

注册资本：5000万元(人民币)

实收资本：0万元(人民币)

股东个数：1

经营范围：许可项目：房地产开发经营；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建筑劳务分包；城市建筑垃圾处置（清运）；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：房屋拆迁服务；土地使用权租赁；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

三、土地开发项目

1、土地规划

2021-11-19，郑州中电建文博置业有限公司（中国电建地产）以熔断价12.06亿元竞得郑政出〔2021〕64号（网）地块，折合地价1428.95万元/亩，成交楼面价7145元/平，溢价率14.86%，是郑州第二次集中土拍11个地块中，唯一一块靠溢价拿到的地。

地块编号郑政出〔2021〕64号（网），地块位于果园路北、魏庄西街西，出让面积5.63万平，土地用途为商住用地，容积率1.1-3，建筑密度＜20%，建筑高度＜100米，绿地率＞30%，起始价10.5亿元，熔断价12.06亿元。

地块其他要求：地块所建商品住宅（毛坯）综合销售均价不超过16800元/平方米，如采用成品房方式交付，装修价格不得超过3300元/平方米，且装修价格应一并计入销售价格，不得分拆为独立合同。

2、地块位置

该地块位于管城航海路片区，临近正商蓝钻、正商新蓝钻、金色港湾小区等已交付小区，片区内居住氛围浓厚，距离地铁5号线仅700米左右，后期交通出行便利，另外周边各种生活配套设施相对成熟完善。

在二环边，84亩的占地面积在当下已相当可观、稀缺，更重要的其也是净地，不牵扯任何安置、公租等限制，这对于开发商就比较友好了。

地块周边成熟度毋庸置疑，航海路的整改效果也让人耳目一新，电建地块北侧、航海路南侧的路边公园也是一亮点。

地铁5号线城东南路站，说实话目前并不算近，但中储这个小片区全都规整、内部道路全部修通之后，到地铁站的距离会缩减1/3，600-700米左右的实际徒步距离，就没问题了。

具体位置为管城区果园路北、魏庄西街西，84.397亩，建筑高度100米，容积率3.0，建筑密度20%，绿地率30%，地块所建商品住宅（毛坯）综合销售均价不超过16800元/平方米，如采用成品房方式交付，装修价格不得超过3300元/平方米，且装修价格应一并计入销售价格，不得分拆为独立合同。

这是管城主城最大的旧城改造项目中储片区用地，该片区由航海路、城东南路、长江东路、魏庄西路围合组成，总占地面积约780亩，包括8个住宅用地、市政公园绿地及1所小学和1所初中，今日土拍为首拍。

特点：（1）容积率仅3.0，东西南北主城区的住宅地块都是眼见为实的拍一块少一块，这在主城区项目中是标准的稀缺资源。（2）优质的同样还有地理位置，属于管城老城核心区域，标准二环内，地块方正，84亩足够大，临航海东路，城东南路，城东南路与航海路交叉口有已开通的5号线城东南路站，除了主城带来的拥堵困扰，交通真的非常便利，东侧为正商新蓝钻，南侧为片区规划的小学和初中用地，论位置和周边城市界面该地块都优于龙湖天矩，更是直接秒杀佳田和中博城。

周边龙湖天矩好房源已基本接近尾声，现在以特价房源为主，佳田主打性价比价格占优势，三者应该不会出现正面刚的现象，电建地产不用多说，央企有实力，还是挺靠谱的。

四、财务状况

五、股权结构

六、重要信息披露

1.募集资金总额超出新增注册资本金的部分计入资本公积，归新老股东共同享有。

2.其他信息详见北交所备查文件。意向投资方需提交加盖公章的营业执照副本复印件及《保密承诺函》（详见公告附件）后，方可查阅融资方置于北交所的相关文件。

3.投资方须在本项目出具交易凭证前将投资金额0.1%的交易服务费支付至北交所指定账户（单笔单项不低于10000元人民币）。