一、交易条件

涉及非公开协议增资情况：原股东增资

原股东是否放弃优先认缴权：是

拟募集资金金额：择优确定

拟募集资金对应持股比例或股份数：不超过30%

拟征集投资方数量：1个

增资后企业股权结构：本次增资完成后，原股东持股比例不低于70%，新增股东持股比例不高于30%。

增资达成的条件：征集到1家符合资格条件的投资方，符合增资条件，并与融资方及其原股东就增资协议达成一致，且增资价格不低于经招商局集团有限公司备案的资产评估结果。

募集资金用途：补充融资方流动资金，主要用于融资方项目开发建设。

二、公司简介

公司名称：深圳市招雍置业有限公司

住所：深圳市南山区招商街道水湾社区太子路1号新时代广场29B

法定代表人：黄俊杰

成立日期：2022-08-08

注册资本：1000万元(人民币)

实收资本：0万元(人民币)

股东个数：1

经营范围：一般经营项目是：房地产开发经营；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事实业投资、项目投资、创业投资。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

三、土地开发项目

1、项目简介：

招商会展湾雍境花园位于宝安区沙井街道沙井南环路与展城路交汇处，地处地铁12号线海上田园南站A出口旁。项目南侧是未入市的云海臻府，西北侧是海上田园。

项目由深圳市招雍置业有限公司开发，总占地面积约3.78万㎡,规划总建面约22.3万㎡，由9栋28-31层住宅围合组成；其中包括住宅建面146750㎡，商业1500㎡，可售套数1327套(一期547套、二期780套)，以及社区管理、菜市场、老年人照料中心、社区体育活动场地等。 规定容积率≤4.0，绿化率约35%，建面约66㎡/79㎡/89㎡/110㎡2-4房。

宝安沙井的招商会展湾雍境花园一期已于2023年3月29日开盘销售266套，共380套住宅房源，去化率为70%。

2、主推户型：

招商会展湾雍境花园项目本次推出房源位于4栋和5栋，户型为建面约66-79-89-110平2-4房，毛坯限价4.79万/平，物业管理费3.9元/平/月。招商会展湾雍境项目将赠送市场价值约1500-1600元/平的简装，以及全屋品牌中央空调。

建面约66平2房1卫

建面约79平3房1卫

建面约89-90平3房2卫

建面约110平4房2卫

毛坯限价4.79万/平。

3、基础信息：

开发商：深圳市招雍置业有限公司

宗地号：A301-0586

用地面积：约3.78万平

总建筑面积：约22.17万平

住宅：约80896平

商业：约1500平

容积率：约4

绿化：约35%

建筑最高：约95.65米

层高：30/31

车位：1908辆

住宅：1327套(一期547套、二期780套)

价格毛坯：限价4.79万/平

物业管理公司：深圳招商物业管理有限公司

物业管理费：3.9元/平/月

项目原为宝安沙井A301-0586地块，于去年8月由招商拍得，毛坯限价4.79万/平，当天拍地当天动工，目前项目正在建设中。

一期共规划1259套房源，其中保障性住房712套，商品房547套，分布在1/2/3/4/5栋。1栋为公租房，2栋为自持租赁住房，3-5栋均为商品房，共1263户（含保障房712户）。

二期规划纯住宅约6.59万平，总户数780户，均为商品房，由6/7/8/9栋组成。需要注意的是，一二期呈围合式共有小区花园。

4、周边配套：

交通方面，距离地铁12号线海上田园南站约160米；位于沙井南环路与展城路交汇处，自驾方便。

教育方面，周边规划有三宗教育用地，这其中包含两宗九年义务教育用地，但目前尚未动工，预计得周边楼盘建成后才会正式落地。

商业方面，自带约1500平商业，一站直达约32万平会展公园主题商业，环伺会展湾花园城/花园里、约10万平冰雪世界主题商街、约18万平京基百纳、约10万平新沙天虹、约16.4万平海岸城等大型商圈。

医疗方面，5公里内有2家三甲医院——深圳市中西结合医院、沙井人民医院。

休闲方面，毗邻会展河，沿河绿道，片区有会展公园、海上田园、在建的冰雪文旅城等。

5、周边配套：

交通方面，距离地铁12号线海上田园南站约160米；位于沙井南环路与展城路交汇处，自驾方便。

教育方面，片区内有茭塘小学、沙井中学（宝安一级学校）、荣根学校（省一级学校）、深圳市和民幼儿园（市一级幼儿园）、鸿桥金贝和一幼儿园等。（具体学区划分范围请以教育局公示为准）

商业方面，自带约1500平商业，一站直达约32万平会展公园主题商业，环伺会展湾花园城/花园里、约10万平冰雪世界主题商街、约18万平京基百纳、约10万平新沙天虹、约16.4万平海岸城等大型商圈。

医疗方面，5公里内有2家三甲医院——深圳市中西结合医院、沙井人民医院。

休闲方面，毗邻会展河，沿河绿道，片区有会展公园、海上田园、在建的冰雪文旅城等

周边都是新房，近地铁是一大优势，再加上限价，户型小总价低，刚需可以看看。此外，深圳一路向西，项目地处会展新城，附带海洋新城、大前海等规划概念，片区前景较好。

户型图：

四、财务状况

五、股权结构

六、重要信息披露

1.融资方注册资本尚未实缴，原股东将按照融资方章程的规定按期足额缴纳所认缴的出资额。

2.融资方原股东同时参与本次增资，拟新增认缴融资方注册资本人民币6000万元，原股东增资价格以外部投资方增资价格为准。

3.本次增资所募集资金总额超出融资方新增注册资本的部分将计入融资方资本公积，由融资方新老股东按本次增资完成后各自持有融资方的股权比例享有。

4.本次增资完成后，融资方将按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》等法律法规建立规范的公司治理结构及相关规章制度。

5.本项目信息披露期即为尽职调查期，意向投资方在本项目信息披露期有权利和义务自行对增资交易标的进行全面了解。意向投资方需向北京产权交易所提交加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书及盖章签署的保密承诺函后方可查阅备查文件。