一、交易条件

转让底价24858.003978万元，一次性支付，保证金24,858.003978万元。

二、公司简介

企业名称：大连华禄置业发展有限公司

注册地（住所）：辽宁省大连市旅顺口区开发区兴发路195-5号

所在地区：辽宁省-大连市

法定代表人：刘武军

成立时间：2019-06-13

注册资本：59000万元

企业类型：有限责任公司

经济类型：国有控股企业

所属行业：房地产业

统一社会信用代码或组织机构代码：91210248MA0YQ5P96X

经营规模：小型

经营范围：房地产开发经营；住宅房屋建筑；建材销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

职工人数：10人

是否含有国有划拨土地：否

三、主营业务

2019年12月18日，据大连土地交易中心网站显示，大连华禄置业发展有限公司以15765万元底价摘得旅顺龙头街道盐厂新村47598㎡的住宅地块，楼面价约为3011元/㎡。

1、宗地位置：

旅顺口区旅顺大学城板块

2、规划指标：

（1）占地面积：47598.6㎡；

（2）建筑面积：47598.60㎡＜建筑面积≤52358.46㎡；

（3）容积率：1＜R≤1.10；

（4）用地性质：城镇居住用地；

（5）特殊指标：无。

3、成交价格：起始价15765万元，成交总价为15765万元，底价成交，（可售）楼面地价为3011元/㎡。

4、竞得单位：大连华禄置业发展有限公司。

5、其他主要参拍企业：华禄置地独家参与。

6、宗地周边近一年成交土地情况：

宗地所在板块近一年无土地成交，距离较近的土地成交来自旅顺新城区及旅顺英歌石板块。

7、宗地周边在售项目产品：

宗地所在旅顺大学城板块，在售竞品项目有三个，为亿达云山墅/亿达云山府、海昌悦安居、远洋山麓春秋；距离较近的构成竞品的在售项目有鑫苑藏龙首府（旅顺英歌石板块）；待售项目为鑫苑拿得地块。

（1） 亿达云山墅：联排16000元/㎡（清水），双拼15000元/㎡（清水）；

（2） 亿达云山府：高层9500元/㎡（清水）；

（3） 鑫苑藏龙首府：联排13000元/㎡（清水），高层7000元/㎡（清水）；

（4） 海昌悦安居：高层6500元/㎡（清水）；

（5） 远洋山麓春秋：联排18000元/㎡（清水），合院17800元/㎡（清水）。

8、宗地点评

（1）华禄置业首次拿地，旅顺口区又添本土开发商。大连华禄置业发展有限公司成立于2019年6月，本次拿地是公司成立后首次拿地，使得旅顺口区又添本土开发商品牌。

（2）旅顺大学城2019年首次成交，完成2019年七区经营性用地收官之战。旅顺大学城近两年无土地成交，本次成交为该板块本年度首次土拍，完成本年度七区经营性用地收官之战，为区域输入新鲜血液；同时，旅顺大学城住宅存量逐渐走低，本次成交及时补充区域存量。

（3）地块位置持续向外围扩散，楼面地价触底反弹。旅顺口区土地成交位置再次向外围扩散，由新城区核心位置外移至主城区、新城区过渡带，本次外移至旅顺大学城板块。楼面地价经历由3000元/㎡+，降至2000元/㎡左右，本次触底反弹，重回3000元/㎡+。

（4）低密社区成为必然，吸引改善客户。宗地所在位置具有较好的山海资源，周边大连外国语大学、大连医科大学等高校环绕，休闲配套齐全，品质较高，根据地块自身条件、板块及区域居住条件看，本案以低密改善产品为主，为改善客户、养老度假客户提供选择。

四、财务状况

五、股权结构

六、重要信息披露

1、《资产评估报告》（众华评报字[2023]第003号）显示：

（1）标的企业因融资需要将其开发项目华发•山庄设定抵押，最高额抵押金额为67500万元整。

（2）转让方因融资需要将其持有的标的企业45.52%股权设定质押。

（3）评估对象为标的企业剥离与C地块相关的资产、负债以及权益后的股东全部权益价值（报告中表述为“大连华禄置业发展有限公司（不含C地块）股东全部权益价值”），其中C地块账面值净额为272,446.79元；评估范围为标的企业剥离与前述C地块相关的资产、负债以及权益后的资产、负债及权益。

2、截至评估基准日，标的企业抵押贷款金额为20500万元，其中长期借款为19500万元。因标的企业抵押贷款事宜，标的企业原股东按持股比例向银行进行了担保，故受让方受让股权后，须按持股比例提供银行认可的担保。

3、标的企业C地块因不能作为开发建设用地，标的企业及标的企业原股东约定由转让方负责办理C地块资产剥离与收储事宜，C地块收储所得补偿款由转让方享有，其他损益亦由转让方承担和享有。截至公告日，因C地块仍未完成收储，在C地块资产剥离、收储过程中，标的企业及标的企业股东应予以必要配合。C地块收储所得补偿款到达标的企业账户后，须扣除由此发生的契税及其他费用后支付至转让方指定账户，标的企业及标的企业股东须予以配合。

4、根据《中华人民共和国公司法》规定，在本次股权转让过程中，大连华禄置业发展有限公司的其他股东大连华枫房地产开发有限公司对大连华禄置业发展有限公司45.52%股权在同等条件下享有优先购买权。大连华枫房地产开发有限公司未表示放弃行使优先购买权，优先购买权的行权方式以本项目交易方式表述为准。

5、标的企业股权转让前所有的债权、债务由转让后的标的企业继续享有和承继。

6、股权转让及债权债务处理具体事项，详见转让方提供的股权转让方案。

7、其他披露事项详见《审计报告》（致同专字(2023)第210C000093号）、《资产评估报告》（众华评报字[2023]第003号）、《法律意见书》以及转让方提供的其他资料等备查文件，为方便意向受让方尽职调查，备查文件可在本项目信息披露期内查阅（未经允许，不得擅自打印、复印或者拍照等）。

七、项目图片