一、交易条件

以正式信息披露为准。

二、公司简介

南京恒天领锐汽车有限公司（简称：“恒天领锐”）是世界500强企业国机集团核心成员恒天集团旗下专注核心零部件研发、生产、销售的技术创新驱动型企业。

恒天领锐是恒天集团与中国工程院合作的新能源大轿车项目的实施主体。该项目是中国工程院科技体制改革创新试点项目，由中国工程院发起，恒天集团作为承载主体，联合清华大学、同济大学、华中科技大学、吉林大学、湖南大学等高校优势研发资源，通过正向开发，打造拥有自主核心技术的高端新能源大轿车。

公司成立于2017年，坐落于南京市溧水区——华东地区重要交通枢纽和物流中心、长三角地区制造业基地和现代化产业集聚区、国家新能源汽车制造产业新城，总投资50亿元，占地750亩，公司一期厂房于2019年投入使用，建设有国际先进的冲压、焊装、涂装、总装生产线，一期可年产五万辆商用车和四万套核心零部件。

三、发展历程

2015年9月，新能源大轿车项目在清华大学立项；

2016年7月成立，中国工程院与恒天集团大轿车项目研发平台——北京恒天工程院智电汽车研究院成立。

2017年9月，样车下线。管理团队承接项目工作，在智电研究院大轿车平台上开展产品开发以及项目落地等工作。

2017年12月，南京恒天领锐汽车有限公司在南京市溧水区成立。

2018年1月，恒天项目产业化基地落户南京溧水。

2018年3月，溧水项目总投资50亿元，占地750亩，其中一期投资15亿元，占地400亩。

2018年6月，公司构建了以同济大学研究员汪先锋为核心的精英团队。

2018年7月，恒天领锐取得首个产品公告，并且具备市场销售条件。

2018年9月，恒天领锐生产基地开工建设，一期厂房预计2019年投入使用，可年产四万辆大轿车和一万辆各类客车。恒天新能源汽车南方总部落户衡阳。

2018年10月，整合、掌握核心技术。恒天领锐与韩国浦益希集团成立了以三电系统为核心的控股子公司——南京融浦益达动力科技有限公司。

2018年12月，2018年新能源产品批量交付终端客户，正式投入运营。

2019年6月，取得海外正式认证。12米纯电动地盘产品通过印度认证，是恒天领锐取得的海外第一个正式认证。

2019年08月，股权变更。衡阳智电客车有限责任公司变更为南京恒天领锐汽车有限公司控股子公司。

2019年11月，12.5米车取得沙特海湾认证证书。

2019年12月23日，发往迪拜的机场摆渡车交车仪式顺利举行。

2019年12月12月26日，衡阳智电客车有限责任公司新基地车辆下线仪式顺利举办。

2020年05月，300台沙特朝觐车出口沙特。

2020年12月10日，成立岳阳高速异步电机及动力总成项目。

四、技术研发

（一）研发体系

1、核心层：

公司拥有十年以上汽车行业经验的精英研发团队，构建行业一流的研发队伍。

2、紧密层：

中国工程院主要领导牵头，协同国机集团、恒天集团、同济大学等股东方，以及清华大学、吉林大学、湖南大学、华中科技大学等利益相关方共同开发平台产品。

3、资源支持层：

恒天日本研究院、同济大学德国研发中心，站在全球视角，整合全球资源做世界领先的新能源产品。

4、合作层：

与博世、宁德时代、精进、亿纬锂能等行业内优秀的供应商在产品生命周期内全过程联合开发，提升产品品质与市场竞争力。

（二）整车整配

1、基于高铁整车电控技术，使VCU、MCU、辅助驱动能与底盘完美结合：整车能量转换效率超行业平均水平10%。

2、成熟的底盘匹配技术，使整车在任何工况均能完成执行驾驶员的驾驶意图，并根据驾驶习惯做最佳的系统效率匹配。

3、行业领先的全承载车身技术，通过整车承载结构优化，有效降低整车重量，大幅提高整车可靠性，纯电产品整备质量最低，有效降低了电耗。

（三）产品性能

1、高舒适性

轿车化设计理念，提丹升驾乘舒适性；

人机工程优化设计；

整车NVH控制，提升整体舒适性。

2、高安全性

全承载车身、轻量化；

全系标配ADAS系统；

整车配备ESC电子稳定性控制系统提高主动安全。

3、高可靠性

整车全正向开发、自主设计；

掌握三电系统关键零部件核心技术；

整车有限元分析。

4、高效率

底盘调校技术成熟，系统效率匹配高效；

整车电控技术先进，能量转换效率超行业水平10%；

实测吨公里能耗0.03BkWh,领先国标要求，达国内一流水平。

5、高形象

与行业知名设计公司合作开展造型设计；

仿生科技大量应用。

五、产品中心

1、大轿车

2、专用车

六、股权结构

七、对外投资

八、项目图片