一、交易条件

（1）拟募集资金总额视征集情况而定

（2）拟新增注册资本（万元）不超过2333.34万元

（3）拟募集资金对应持股比例不超过30%

（4）募集资金用途解决公司资金链安全问题。

二、项目简介

国药控股创服医疗技术（上海）有限公司隶属于国药控股的二级子公司，公司是一家集新型医疗纺织品，功能性纺织品，手术敷料应用技术研发制造，租赁、配送、洗涤、消毒、抗菌为一体的医疗技术服务公司，为医院防控交叉感染和医护人员职业暴露提供防范、保护解决方案，重视社会责任，重视服务质量，重视绿色环保，为人民健康服务。打造全国符合新医改要求最专业，质量最可靠，服务更高效的一体化服务平台，以健康中国为中心，为医疗机构提供创新的服务模式，为医疗机构提供优质标准化的服务，降低运营成本，为新医改贡献力量。

强大的股东背景—国药控股

国药控股股份有限公司是中国医药集团总公司（世界500强之一）所属核心企业，成立于2003年1月。2009年9月23日，公司在香港成功上市。国药控股已发展成为中国最大的药品、医疗保健产品分销商及领先的供应链服务提供商，拥有并经营中国最大的药品分销及配送网络，形成了医药健康产品分销配送、医药健康产品零售连锁、医药工业、化学试剂、医疗器械、医疗健康服务多元产业等相关业态协同发展的一体化产业链。公司市值名列全球医药分销企业第四位。

国控拥有近340家全资及控股子公司（含国药股份、一致药业两家境内上市公司），经营配送网络覆盖全国31个省、区、市，在19个省市医院直销市场竞争排名第一，服务逾14万家行业客户。创科公司秉承国药控股关爱生命、呵护健康的企业理念，以发展成为国内最专业、以医疗服务为核心业务的全国性公司为目标。在此基础上，公司提出了“5s服务理念”：微笑(smile)、速度(speed)、诚信(sincerity)、技巧(skill)、专业(specialization)，倡导以服务为基础，以质量为生存，以科技求发展的企业理念。未来，公司将致力于打造上下联动、地域联动的标准化、统一化的医疗服务网络，最终实现国内医疗服务网络的全覆盖。

股权结构

知识产权

公司拥有商标59项，专利2项。

财务数据

三、其他

1、承诺具备良好的商业信誉，无不良经营记录，在经营期间内未因违法违规行为受到重大行政处罚，其法定代表人/负责人、董事、监事和高级管理人员无犯罪记录，且其控股股东或实际控制人在最近36个月内未因违法违规行为受到刑事处罚和重大行政处罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被相关部门立案调查。

2、本次增资所支付的全部增资款项均系其自有资金，且来源合法，不会以委托资金、债务资金等非自有资金或非货币资金履行出资义务，且不存在此等款项及其支付被政府有关部门或任何第三方给予处罚、收缴、追索等法律风险。

3、本次增资只接受现金增资

4、保证金：拟投资金额的5.00%