一、基本情况

中国电建集团市政规划设计研究院有限公司（以下简称“市政院”）成立于2017年5月9日，是中国电建集团市政领域的专业公司，是中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司（以下简称“昆明院”）在粤港澳大湾区发展的新总部。

市政院注册登记在珠海市横琴新区，注册资本金为30000万元，

其中：

中国电力建设股份有限公司出资5%，

昆明院出资75%，

珠海大横琴股份有限公司出资20%。

市政院聚焦水环境生态、城建交通、信息技术三大领域，以“信息化+业务”为特色，以粤港澳大湾区为核心，服务全国市场，积极拓展面向葡语及其他国家的国际市场，以“国际一流的城市综合开发、智慧城市、海绵城市的科技型企业”为发展愿景。

借助电建集团、昆明院、大横琴公司的品牌及平台优势，充分利用地处粤港澳大湾区核心区的地域优势，市政院承接了横琴新区海绵城市第一批示范项目、珠海市富山第一水质净化厂、广州市黄埔区深涌流域黑臭河涌综合整治等项目。

营业收入从2017年1400余万元增长到2019年完成8.5亿元，其中高新技术服务收入为7.4亿元；2019年新签合同80项，合同金额33.02亿元。目前已申报高新技术企业，有望今年获批。

通过引入战略投资人、员工持股、组织结构和运营机制的变革，强化企业的核心能力、解决经营发展，从根本上提升企业活力和市场竞争力。

二、行业前景

1、粤港澳大湾区快速发展机遇

粤港澳大湾区是我国开放程度最高、经济活力最强的区域之一，在国家发展大局中具有重要战略地位。市政院的业务与粤港澳大湾区的战略发展定位高度契合。

2019年2月18日，中共中央、国务院印发《粤港澳大湾区发展规划纲要》，确定了粤港澳大湾区建设成为充满活力的世界级城市群、国际科技创新中心、“一带一路”建设的重要支撑、内地与港澳深度合作示范区、宜居宜业宜游的优质生活圈的战略定位。并提出了以下与市政院业务相关的战略举措：

水环境生态方面：

强化水资源安全保障，推进生态文明建设，打造生态防护屏障、加强环境保护和治理、创新绿色低碳发展模式……开展珠江河口区域水资源、水环境及涉水项目管理合作，重点整治珠江东西两岸污染……

城建交通业务方面：

加快基础设施互联互通，构建现代化的综合交通运输体系，完善大湾区经粤东西北至周边省区的铁路、公路等综合运输通道；构筑大湾区快速交通网络，构建以高速铁路、城际铁路和高等级公路为主体的城际快速交通网络，力争实现大湾区主要城市间1小时通达……

信息技术业务方面：

构建新一代信息基础设施，建成智慧城市群，提升网络安全保障水平。建设全面覆盖、泛在互联的智能感知网络以及智慧城市时空信息云平台、空间信息服务平台等信息基础设施，大力发展智慧交通、智慧能源、智慧市政、智慧社区…

2、绿色发展推动生态环境治理业务发展

生态文明已成为我国“五位一体”总体战略的重要组成部分，并提出了“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，生态环保理念越来越深入人心，各级政府从政策层面明确了一系列生态环境发展举措，推动了生态环保产业的发展，为生态环保产业发展带来了巨大的市场机遇。

数字化、信息化是未来发展方向和利润增长点。国内环保行业数字化、信息化水平尚处于起步阶段，未来市场空间巨大。

长江大保护、黄河生态治理等区域国家战略实施带来新的市场机遇

市政院近三年来已经打下良好基础，昆明院水环境生态业务团队还拥有云南省高原湖泊治理的特色优势，核心区域市场和行业仍面临着难得的发展机遇。

3、新基建加速推进，

充分发挥“信息化+业务”模式的特点

2020年应对疫情影响，中央到地方加速推进新型基础设施建设，一大批深度应用互联网、大数据、人工智能等技术支撑传统基础设施转型升级的智能交通、智慧城市等新基建项目加速推进，市政院“信息+业务”模式迎来良好的发展机遇。

市政院团队在“工程+信息化+数字化”方面具有一定的比较优势，形成了一系列核心产品，可以较好地参与相关项目。

将结合已有工作基础、核心能力、专业优势、项目经验、市场格局等情况，着力于新基建、数字经济、新型智慧城市建设，协助政府赋能产业发展。围绕数字化、信息化、智能化的产业链，以“政产学研用”的思路，结合政府、科研机构、产业链上下游优势企业，打造核心生态圈。

三、竞争优势

1、人才优势

现团队的总人数545人，形成了专业素质强、技术能力精、资本潜能高的人才队伍。其中国家级、省部级高层次技术领军专家7人（享受国务院政府特殊津贴专家1人，产业技术领军人才2人，中国电力规划设计协会电力行业杰出青年专家、优秀工程师4人）；持有国家注册执业资格证书员工288人次；正高级工程师97人，高级工程师173人，工程师127人。博士学历7人，硕士研究生学历249人，大学本科学历260人，本科及以上学历516人（占比95%），学历层次高、基础好；工龄1-5年的员工124人，6-10年的员工124人，10-20年的员工137人，20年以上的员工152人，队伍梯次好，工作经验互补契合。近三年人均创收420.5万元，人均利润33.7万元，人力资源创效能力稳步提升。

2、多专业协同和“信息化+业务”优势

市政院具有昆明院60多年来以小湾、糯扎渡等世界级巨型工程为代表的大型基础设施工程勘察设计优势支撑，形成了多专业协同的工程技术优势，具有强大基础设施行业的资源整合、全过程、全专业技术服务等核心优势，形成了一定的行业品牌和影响号召力。

全专业BIM正向设计能力、全过程BIM咨询能力等

结合GIS+BIM技术、物联网技术、云计算架构和大数据分析等新技术研发，构建了“底层架构+GIS与BIM+业务”基础平台，具备工程全生命周期规划阶段数字化与可视化展示、设计建造阶段多专业协同及数字化交付与管控、运维阶段基于工程大数据及多专业能力的智慧化运维的数字化平台，形成了独具特色的集数据采集、平台研发、数据分析应用于一体的全产业链信息化产业。2019年成功中标工信部“BIM公共服务平台解决方案供应商”，获得中国勘察设计协会“创新杯”BIM大赛“十年杰出贡献企业”等近二十项BIM奖项，在工程勘察设计行业具有较高的BIM品牌影响力。

3、较强的工程信息化核心能力

具有利用航测遥感、卫星导航、激光扫描、移动与倾斜摄影测量、物联网感知、水下无人潜航器及地球物理探测技术获取地理信息、结构监测、地球物理探测等数据，并进行处理、集成及系统开发与数据分析应用能力，具备解决复杂工程信息化全过程的技术服务能力及组织重大科技攻关研究能力。

拟通过混改引入信息技术类知名企业，将信息化、智能化技术的产品和服务与工程建设进一步融合，强强合作，牢牢把握粤港澳大湾区发展和新基建发展的机遇，打造更加强大的工程信息化核心竞争优势。

四、混改方案

1、混改后企业股权结构

（1）混改后，昆明院仍为第一大股东；

（2）引入战略投资者2-3家，单一投资者持股比例不超过20%，持股比例不低于10%；

（3）采用增资扩股方式引进；

（4）一般以现金出资，对特殊资源可以非货币方式出资

2、引入企业类型和战略协同

（1）信息技术类知名企业，将各自优势产品和服务集成，提升智能型整体化解决方案能力，协同抢占市场产业链上下游企业。

（2）资质业绩、技术能力、融资能力、市场资源、人力资源等方面深度融合，形成规模效应和协同效应。

3、混改路径

通过增资扩股，在产权交易所进行公开挂牌，以竞争性谈判方式与各类投资人进行洽商。

五、投资亮点

1、品牌优势：市政院作为电建集团旗下市政专业公司，是中国电建集团拓展市政业务的尖刀队伍。

2、区位优势：市政院位于珠海市横琴岛，东临澳门，是电建集团参与粤港澳大湾区世界级城市群建设的重要突破点和代表企业，坐拥众多政策优势和优质项目机会。

3、创新能力：市政院将水环境生态、城建交通、信息技术业务作为公司发展核心方向，着力配置人才和技术等资源，探索新型智能化城市建设运营解决方案。

4、人才优势：专业素质强、技术能力精、资本潜能高的人才队伍，能够提供涵盖市政工程技术研究、咨询、造价、总承包、规划、设计、施工、运营、投融资等一体化的全产业链服务，运用BIM全生命周期管控平台，实现精准可视的智能管理。

3、初创期阶段优势：资产体量不大，员工数量较少，技术密集型，地处于国家战略核心区域和国家深化改革最前沿。引战动力足、历史负担轻、融合难度小、投资成本低、综合效益明显。

六、未来发展规划

以“国际一流的城市综合开发、智慧城市、海绵城市的科技型企业”为发展愿景，以“致力人水和谐、建设智能工程、共创美好生活”为使命，遵循“以人为本、开拓创新、勇于担当、合作共赢”核心价值观。

发挥“懂水”优势，巩固和拓展水资源开发利用、水灾害防治、水环境与生态治理等领域业务；以智能工程形成特色并推进发展；以水为核心同心多元化发展发现“美”、创造“美”，打造“水•灵”工程，实现企业、员工、相关方共同发展。

聚焦以粤港澳大湾区为核心的华南地区和以云南省为核心的西南地区，贯彻“水、智、美”融合的发展模式，以规划设计、工程总承包、投资运营一体化业务能力，推进“水环境与生态、城建与交通”加“信息技术”的“信息+业务”模式，积极拓展面向葡语及其他国家的国际市场。

打造成为“集团参与大湾区世界级城市群建设的规划、设计和技术创新高地，形成新的治理体制和经营机制，进一步加强资源配置，通过外部并购等方式加快提升资质优势，主动承担集团抢抓新兴市场机遇的重任，通过设计引领、技术创新、业务集成、资源整合，努力把自身打造成为国际一流市政设计高新技术企业。