一、交易条件

（1）拟募集资金对应持股比例或股份数不超过1100(万股)；

（2）拟征集投资方数量2个；

（3）增资后企业股权结构：增资完成后，原持股股东及集团系统内单位合计持股比例不低于85%，新进投资方及员工持股平台持股比例不高于15%。

（4）拟募集资金金额：择优确定

二、公司简介           

北京人大金仓信息技术股份有限公司（以下简称“人大金仓”）是具有自主知识产权的国产数据管理软件与服务提供商。人大金仓由中国人民大学一批最早在国内开展数据库教学、科研、开发的专家于1999年发起创立，先后承担了国家“863”、“核高基”等重大专项，研发出了具有国际先进水平的大型通用数据库产品。2018年，人大金仓申报的“数据库管理系统核心技术的创新与金仓数据库产业化”项目荣获2018年度国家科学技术进步二等奖，产学研的融合进一步助力国家信息化建设。

人大金仓自成立以来，始终立足自主研发，专注数据管理领域，经过近20年的发展，成长为如今的国产数据库领军企业。人大金仓构建了覆盖数据管理全生命周期、全技术栈的产品、服务和解决方案体系，产品广泛应用于电子政务、国防军工、电力、金融等超过20个重点行业，完成装机部署超过50万套，遍布全国近3000个县市。

作为中国电子科技集团有限公司（CETC）的成员企业，人大金仓在电子政务、党务、国防军工、金融、智慧城市、企业信息化等方面拥有强大的数据产品及解决方案研发能力、资源整合能力和项目实施服务能力。人大金仓在北京、上海、成都、天津等地设有研发和服务中心，在全国设有分公司、办事处及代理合作机构，能够提供7×24小时的本地化服务，并建立有一整套规范的服务体系，能够为客户提供全面的服务和信息安全保障。

三、股东情况

四、财务数据

五、其他

1、本次增资融资方部分原股东以及中国电子科技集团有限公司成员企业以外部投资方形成的增资价格同步对融资方进行增资。2、融资方已上报中国电子科技集团有限公司员工股权激励计划。若该计划在签署《增资协议》之前获得批准，则员工持股平台将按照外部投资方形成的增资价格同步进行增资，具体比例以相关文件为准。3、其他详见北交所备查文件