一、交易条件

（1）转让底价3725.601万元；（2）保证金1000万元；（3）一次性付款。

二、项目介绍

中钢集团金信咨询有限责任公司是中国中钢集团的全资子公司，在北京市海淀区注册成立，注册资本5000万元人民币。公司具有独立法人资格，独立经营核算，是业务完全独立运作的专业咨询公司。

公司具有国家发改委评定的工程咨询甲级资质，是承担国家发改委委托钢铁行业投资咨询评估任务的咨询机构之一。

公司的主要业务范围是：钢铁行业发展规划研究咨询、市场分析咨询、投融资咨询（含项目建议书、项目可行性研究报告、项目申请报告、项目评估咨询、资金申请报告等）、建设项目后评价、管理咨询等，并兼营国内外贸易。

公司主要从业人员中，有长年从事钢铁行业与企业发展规划、产品市场研究和项目评估的各类专家；有专业从事建设工程管理及概预算编制与审核的专家；有多年从事大型企业经营管理的高级管理人员。公司主要业务及经营管理人员中有十四位国家注册咨询师，骨干专业人员在所从事的工作中具有深厚的专业功底及行业经营管理经验；同时,公司拥有由国内钢铁行业和金融行业知名专家组成的专家库作为公司的技术支撑。

公司与国内相关行业协会和信息资源搜集机构建立了长期合作关系，自行建立了行业数据信息系统，并共享中钢集团ERP信息管理系统和数据资料。

公司成立以来，与政府部门如国家发改委、财政部、工信部，国内大型企业如宝钢、鞍钢、武钢、攀钢、包钢、太钢、首钢、唐钢、莱钢、南钢、昆钢、邯邢矿山局、中国五矿集团、湖南华菱集团、鲁能集团，金融机构如中国建设银行总行、中国工商银行总行、交通银行总行等各类客户顺利合作，在咨询等业务上取得了良好的业绩，在国内钢铁行业咨询领域具有一定影响力。

三、财务数据

四、其他

1、职工安置经济补偿金约为约520万元，由转让方承担。2、2019年1月，根据中钢集团《关于做好2018年度财务决算工作的通知》（中钢集团财函[2019]5号）中关于境内全资子企业利润分配的要求，标的企业将2018年12月31日以前年度累计未分配利润12,476,519.07元的70%转入应付股利，即为8,733,563.35元，转让方应收股利7,860,207.01元。按本次转让55%股权比例计算，标的企业应付转让方股利中的4,803,459.84元，于本次股权转让后由受让方享有，转让双方依据《产权交易合同》进行账务处理。