一、交易条件

转让底价14058.54万元，一次性付款，保证金2000万元。

二、公司简介

临安广华矿业有限公司注册成立于2011年3月，注册资金5000万元，由原石瑞钨铜矿和湍口钨矿整合而成，也称夏色岭钨矿。公司是浙江省唯一的有色金属钨矿山企业，主要是黑钨矿，伴生有部分铜矿。

上图为夏色岭钨矿照片

上图为夏色岭钨矿照片

公司经营范围为有色金属矿山采选，产品主要为黑钨精矿和铜精矿。公司拥有采矿权一个，名称为临安市夏色岭钨矿。面积为1.0781平方公里，开采深度为+1200m～+580m。矿区位于杭州市临安区南西 225°方向，直距 50.7km 的河桥镇石瑞牛胫村夏色岭，隶属于河桥镇、湍口镇管辖。

矿区中心地理座标为：东径 119°02′08″，北纬30°03′29″。矿山矿石量(出窿矿石)设计生产能力 3.2 万吨/年。根据 2017 年 1 月由浙江省第三地质大队编制的《浙江省临安市夏色岭钨矿 2016年矿山储量年报》，本矿山从 2016 年开始处于停产的状态，无探、采作业行为，截至 2016 年 12 月 4 日，保有储量与 2015 年年报相一致，即保有资源储量（122b+333+331）矿石量 126.36 千吨，WO3 1492.47 吨，伴生铜 98.26 吨、银 191.914千克。按照目前的开采能力，矿山矿石量生产规模为 3.2 万吨/年，开采钨矿配额 650吨/年计，计算得出矿山服务年限为 3 年 11 个月（由于矿山长时间停产，恢复生产前要进行全面的安全检查和整改，同时要进行选矿厂、尾矿库、道路的建设，整治期安排为 2 年），矿山总服务年限为 5 年 11 个月。考虑到矿山开采闭坑后恢复治理工程的养护、管理等需要 3 年，因此本《方案》服务年限为 8 年 11 个月，自 2018年（以本方案实际批准时间为准）至 2027 年。

公司还拥有探矿权一个，面积为18.93平方公里。

三、重要信息披露

（1）临安广华矿业有限公司有房屋建筑物55项，均建设在租赁的土地使用权上，故未办理房屋产权证，临安广华矿业有限公司承诺上述房屋所有权均为临安广华矿业有限公司实际所有，如因房屋权属引起的纠纷由临安广华矿业有限公司承担全部承担；

（2）根据2015年7月临安广华矿业有限公司《广华矿业下阶段经营管理会议纪要》，考虑钨精矿价格下跌，继续生产经营不仅面临亏损且需承担安全环保的压力，临安广华矿业有限公司自2015年7月停产至今；

（3）临安广华矿业有限公司于2014年8月12日取得安全生产许可证，有效期至2017年8月11日，截至评估基准日已过期；

（4）据探矿许可证，浙江省临安市湍口镇秀上矿区铜多金属矿详查探矿权勘查矿种为铜多金属。钨矿为国家总量控制性矿种。未来该探矿权能否转为钨矿采矿权评估人员不能确定。考虑探矿权转钨矿采矿权存在不确定性，且探矿权没有经过备案的储量报告，也没有开发利用方案，不具备评估作价的条件，本次评估探矿权按账面值列示。

（5）浙江省第一地质大队于2016年12月针对采矿权编制了《浙江省临安市夏色岭钨矿资源储量核实报告》，该报告经北京中矿联咨询中心评审并经浙江省国土资源厅备案。但被评估单位没有根据该储量报告编制最新的“开发利用方案”及“可研报告”，且根据该储量报告，采矿权矿区范围内未缴纳采矿权出让收益的资源量为49.69（＝62.33-12.64）万吨，WO3量11087.28（＝12579.75-1492.47）吨。本次评估采矿权按已取得的《采矿许可证》对应的储量和生产规模评估，尚未考虑2016年12月更新储量报告的影响，具体情况详见评估报告；

（6）截至评估基准日2018年6月30日，临安广华矿业有限公司申报井巷工程账面原值10,127.00万元，账面净值7,644.99万元，涉及在用巷道总长度 123,617.39m，掘进总体积 386,295.34 m3,由于没有扩大规模的设计方案和开发利用方案，目前被评估单位无法判断委估巷道中是否存在在未来生产中不能被有效利用的情况，故本次评估在假定被评估单位申报的井巷工程参数均为真实的前提下，按所有申报井巷均为有效井巷进行评估；

（7）截至评估基准日，临安广华矿业有限公司有五矿国际信托有限公司提供的借款账面值2,950.00万元，借款期限为2013年4月15日至2015年4月15日，借款利率16%，该借款到期尚未偿还，由单春芽、郑家地、肖树林提供担保。该笔借款从2014年5月至2018年6月的利息合计1,910.18万元尚未支付，临安广华矿业有限公司账面已计提该笔利息。

四、财务状况